Carta Patente do Comitê de Remuneração
Membros
A diretoria indicará três membros que formarão o Comitê de Remuneração, e designará um membro para exercer a função de presidente. Os investidores terão direito de indicar pelo menos um candidato. Um membro do Comitê de Remuneração deverá ter experiência na gestão de recursos humanos, como estipulado na avaliação da diretoria. Em nenhuma hipótese, os membros do Comitê de Remuneração poderão compor o corpo administrativo da empresa.
A diretoria indicará três membros que formarão o Comitê de Remuneração, e designará um membro para exercer a função de presidente. Os investidores terão direito de indicar pelo menos um candidato. Um membro do Comitê de Remuneração deverá ter experiência na gestão de recursos humanos, como estipulado na avaliação da diretoria. Em nenhuma hipótese, os membros do Comitê de Remuneração poderão compor o corpo administrativo da empresa.
Objetivos, funções e responsabilidades
O Comitê de Remuneração deverá assessorar a diretoria periodicamente no que diz respeito à forma e ao valor da remuneração ou indenização devidos aos administradores da Empresa e membros da diretoria ou de qualquer outro comitê. Especificamente, o Comitê de Remuneração deverá:
O Comitê de Remuneração deverá assessorar a diretoria periodicamente no que diz respeito à forma e ao valor da remuneração ou indenização devidos aos administradores da Empresa e membros da diretoria ou de qualquer outro comitê. Especificamente, o Comitê de Remuneração deverá:
- Recomendar à diretoria a forma e o valor das remunerações ou pacotes de indenização dos membros da diretoria que são especialistas do setor, incluindo o valor de salários, abonos, benefícios, bonificações ou honorários.
- Recomendar à diretoria políticas e procedimentos de administração do plano de opção de compra de ações pelos empregados da Empresa, o deferimento das opções de compra ou emissão, em qualquer plano de opção.
- Analisar e discutir a forma e o valor da remuneração ou indenização de empregados experientes, inclusive do Presidente da Empresa, incluindo a definição de objetivos e critérios anuais de desempenho .
- Participar da contratação, admissão e rescisão de administradores da empresa, incluindo empregados de posições-chaves, executivos ou consultores da Empresa quando o valor do contrato exceder 100 mil dólares canadenses por ano.
- Analisar e discutir com o corpo administrativo políticas e processos da Empresa relativos ao pagamento de prêmios e à governança corporativa.
- Analisar processos judiciais pendentes que envolvam a Empresa e outros compromissos financeiros relacionados a recursos humanos.
- Analisar anualmente a adequação da Carta Patente do Comitê de Remuneração.
Reuniões
O Comitê de Remuneração deverá se reunir com a freqüência que julgar necessária ou apropriada, pessoalmente ou por telefone. O Comitê de Remuneração deverá se reunir, em reunião executiva, com um consultor externo em recursos humanos pelo menos uma vez por ano para analisar o processo de pagamento. O Comitê de Remuneração pode criar subcomitês que se reportarão ao Comitê de Remuneração. O Comitê de Remuneração relatará à diretoria as questões discutidas nas reuniões. A maioria dos membros do Comitê de Remuneração deverá constituir quorum para deliberações.
O Comitê de Remuneração deverá se reunir com a freqüência que julgar necessária ou apropriada, pessoalmente ou por telefone. O Comitê de Remuneração deverá se reunir, em reunião executiva, com um consultor externo em recursos humanos pelo menos uma vez por ano para analisar o processo de pagamento. O Comitê de Remuneração pode criar subcomitês que se reportarão ao Comitê de Remuneração. O Comitê de Remuneração relatará à diretoria as questões discutidas nas reuniões. A maioria dos membros do Comitê de Remuneração deverá constituir quorum para deliberações.
Reembolsos
Despesas com viagens ou outras despesas de diretores e observadores que participem de reuniões da diretoria ou dos Comitês deverão ser reembolsadas pela Empresa.
Despesas com viagens ou outras despesas de diretores e observadores que participem de reuniões da diretoria ou dos Comitês deverão ser reembolsadas pela Empresa.
Consultores externos
O Comitê de Remuneração terá autoridade para contratar consultores externos, especialistas ou outros assessores, caso necessário, para auxiliar no desempenho de suas funções.
O Comitê de Remuneração terá autoridade para contratar consultores externos, especialistas ou outros assessores, caso necessário, para auxiliar no desempenho de suas funções.
Investigações
O Comitê de Remuneração, dentro de suas responsabilidades, terá autoridade para conduzir ou autorizar investigações relativas a qualquer assunto e para contratar consultores externos para auxiliar na condução de investigações.
O Comitê de Remuneração, dentro de suas responsabilidades, terá autoridade para conduzir ou autorizar investigações relativas a qualquer assunto e para contratar consultores externos para auxiliar na condução de investigações.
